Giám Đốc Công Ty Dược Nghệ An

Sáng nay 8/11, nguồn tin cho biết: Khoảng hơn 12 giờ hôm qua 7/11 có rất nhiều công an xuất hiện trước nhà bà Nguyễn Thị Hoan ở địa chỉ xóm 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Bà Hoan là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt.

Do nợ thuế quá hạn kéo dài nên Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh.

Ngày 24-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Hoàng Nam (Giám đốc Công ty TNHH Global Economic) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, năm 2016, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (viết tắt là Ban Quản lý Thủ Thiêm) có Công văn số 1751/BQL-ĐĐ gửi Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm (viết tắt Trung tâm Thủ Thiêm) về việc tạm giao mặt bằng chưa triển khai đầu tư để tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đầu năm 2017, Trung tâm Thủ Thiêm và Công ty Global Economic ký hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh hoạt động thể dục thể thao. Hai bên thống nhất cùng hợp tác đầu tư và kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao tại khu đất quy hoạch công viên cây xanh, có diện tích khoảng 6.423 m2 thuộc Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong 3 năm.

Hàng tháng, Công ty Global Economic thanh toán cho Trung tâm Thủ Thiêm lợi nhuận bằng 18% doanh thu thuần (đã trừ VAT) nhưng không thấp hơn mức tối thiểu là 130 triệu đồng.

Nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh hoạt động thể dục thể thao có nêu: Công ty Global Economic không được chuyển nhượng, cho người khác thuê lại mặt bằng khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Thủ Thiêm. Đồng thời, không được kinh doanh dịch vụ khác ngoài kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao tại khu đất quy hoạch công viên cây xanh.

Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Nam đã lợi dụng hợp đồng ký với Trung tâm Thủ Thiêm để tiếp tục ký hợp đồng hợp tác khai thác khu đất với Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long và Công ty CP vận tải thương mại quốc tế (ITC).

Sau đó, Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long đã chuyển cho Công ty Global Economic, tổng số tiền 11,48 tỉ đồng; Công ty ITC đã chuyển 21,75 tỉ đồng.

Đến nay, Nguyễn Hoàng Nam không thể bàn giao mặt bằng cũng như không thể hoàn trả tiền cho Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long, Công ty ITC. Nguyễn Hoàng Nam còn nợ Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long số tiền 10,49 tỉ đồng và còn nợ Công ty ITC số tiền 11,5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định: Dựa trên nội dung hợp đồng hợp tác giữa Trung tâm Thủ Thiêm và Công ty Global Economic và các tài liệu pháp lý liên quan, Nguyễn Hoàng Nam biết rõ khu đất chỉ được sử dụng vào mục đích tổ chức hoạt động thể dục thể thao không thể sử dụng vào mục đích nào khác.

Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Nam đã sử dụng văn bản giả mạo cơ quan Nhà nước để tạo niềm tin với Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty Minh Long và Công ty ITC, từ đó ký kết hợp đồng hợp tác khai thác khu đất, nhằm chiếm đoạt tiền của Công ty Tân Thành Đô, Công ty Minh Long và Công ty ITC.

Đến nay, khu đất đã bị Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thu hồi nhưng Nguyễn Hoàng Nam chưa thực hiện việc hoàn trả tiền cho Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty Minh Long, Công ty ITC.

Hành vi của Nguyễn Hoàng Nam đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 15.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Xuân Lộc (60 tuổi, ngụ Q.10), Giám đốc Công ty TNHH TM & DVKT Quang Châu để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Ông Phạm Xuân Lộc bị công an khởi tố, bắt tạm giam

Đây là động thái mới nhất của cơ quan điều tra sau khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận.

Ông Lộc được xác định đã có hành vi đưa hối lộ cho Nguyễn Chí Quyết, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D trong quá trình nghiệm thu cải tạo phương tiện do Lộc làm khống hồ sơ thi công cải tạo của các chủ phương tiện. Số tiền bị can Lộc đưa hối lộ gần 150 triệu đồng.

Sau khi ông Lộc đưa tiền, ông Quyết đã bỏ qua nhiều lỗi sai phạm và cấp 97 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định.

Đến nay, Công an TP.HCM cùng công an các tỉnh, thành đã khởi tố, bắt tạm giam hàng trăm bị can liên quan vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.12